{"id":17849,"date":"2020-03-13T15:22:06","date_gmt":"2020-03-13T18:22:06","guid":{"rendered":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/?p=17849"},"modified":"2020-03-13T15:22:06","modified_gmt":"2020-03-13T18:22:06","slug":"em-um-mes-cartorios-informam-37-mil-operacoes-suspeitas-ao-coaf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/em-um-mes-cartorios-informam-37-mil-operacoes-suspeitas-ao-coaf\/","title":{"rendered":"Em um m\u00eas, cart\u00f3rios informam 37 mil opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Coaf"},"content":{"rendered":"

O primeiro m\u00eas de inser\u00e7\u00e3o dos cart\u00f3rios no sistema de combate e preven\u00e7\u00e3o \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o terminou com 37.365 comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)<\/a>. Os dados foram divulgados pela Associa\u00e7\u00e3o dos Not\u00e1rios e Registradores do Brasil (Anoreg).<\/p>\n

A determina\u00e7\u00e3o partiu do Provimento 88 da Conselho Nacional de Justi\u00e7a e entrou em vigor em 3 de fevereiro. Assim, cart\u00f3rios devem comunicar opera\u00e7\u00f5es sem o devido fundamento legal ou econ\u00f4mico e aquelas que envolvam o pagamento ou recebimento de valor em esp\u00e9cie acima de R$ 30 mil.<\/p>\n

Devem ser reportadas tamb\u00e9m transmiss\u00f5es do mesmo bem material que forem realizadas em menos de seis meses, quando a diferen\u00e7a entre os valores declarados for superior a 50%, e doa\u00e7\u00f5es de im\u00f3veis avaliados a partir de R$ 100 mil a terceiros sem v\u00ednculo familiar.<\/p>\n

Em fevereiro, os cart\u00f3rios foram o segmento que mais informou movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas ao Coaf. Bancos levaram ao \u00f3rg\u00e3o 13.977 registros, enquanto que a Superintend\u00eancia de Seguros Privados (Susep), 6.426.<\/p>\n

Para o Corregedor Nacional de Justi\u00e7a, ministro Humberto Martins, o Provimento 88 \u00e9 inovador porque, at\u00e9 sua entrada em vigor, a atividade extrajudicial brasileira n\u00e3o estava inserida na pol\u00edtica de combate \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 lavagem de dinheiro pela absoluta falta de norma legal.<\/p>\n

“A inclus\u00e3o de not\u00e1rios e registradores \u00e9 crucial j\u00e1 que a maioria dos neg\u00f3cios se utilizam dos registros p\u00fablicos”, explicou o corregedor, em entrevista ao Anu\u00e1rio da Justi\u00e7a Brasil 2020, que tem previs\u00e3o de lan\u00e7amento para maio.<\/p>\n

“O Provimento, portanto, apresenta-se como uma ferramenta de preven\u00e7\u00e3o da atividade ilegal, j\u00e1 que cria mecanismos para evitar que os servi\u00e7os extrajudiciais sejam utilizados por criminosos para dar apar\u00eancia de legalidade a atos de corrup\u00e7\u00e3o e de lavagem de dinheiro”, complementou o ministro Humberto Martins.<\/p>\n

Em seu texto, o Provimento 88 faz refer\u00eancia tamb\u00e9m \u00e0 preven\u00e7\u00e3o ao terrorismo. O texto chegou a sofrer altera\u00e7\u00f5es pelo CNJ, para readequa\u00e7\u00e3o de prazos.<\/p>\n

De acordo com a\u00a0nova reda\u00e7\u00e3o<\/a>, havendo ind\u00edcios da pr\u00e1tica de crime de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, os cart\u00f3rios dever\u00e3o efetuar a comunica\u00e7\u00e3o no dia \u00fatil seguinte ao t\u00e9rmino do exame da opera\u00e7\u00e3o ou proposta de opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

O exame de opera\u00e7\u00f5es ou propostas de opera\u00e7\u00f5es que independem de an\u00e1lise, ser\u00e1 conclu\u00eddo em at\u00e9 45 dias, contados da opera\u00e7\u00e3o ou proposta de opera\u00e7\u00e3o. J\u00e1 o exame de opera\u00e7\u00f5es ou propostas de opera\u00e7\u00f5es que dependem de an\u00e1lise, ser\u00e1 conclu\u00eddo em at\u00e9 60 dias, contados da opera\u00e7\u00e3o ou proposta de opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A regulamenta\u00e7\u00e3o atende \u00e0 Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613\/1998), que em seu artigo 9\u00ba registra dentre os sujeitos \u00e0s obriga\u00e7\u00f5es de efetuar comunica\u00e7\u00f5es suspeitas as juntas comerciais e os registros p\u00fablicos.<\/p>\n

Fonte: Consultor Jur\u00eddico<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O primeiro m\u00eas de inser\u00e7\u00e3o dos cart\u00f3rios no sistema de combate e preven\u00e7\u00e3o \u00e0 corrup\u00e7\u00e3o terminou com 37.365 comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os dados foram divulgados pela Associa\u00e7\u00e3o dos Not\u00e1rios e Registradores do Brasil (Anoreg). A determina\u00e7\u00e3o partiu do Provimento 88 da Conselho Nacional de Justi\u00e7a e…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17851,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[525,55,47],"tags":[635,49,670,669],"class_list":["post-17849","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-home","category-noticia","category-ultimas-noticias","tag-cartorios","tag-cnr","tag-coaf","tag-operacoes"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17849"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17849"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17849\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17852,"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17849\/revisions\/17852"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17851"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnr.org.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}